ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ معرفی ابزارهای برتر

برخی داده‌های بازار ارز دیجیتال مانند تراکنش‌های زنجیره‌ای، تاریخچه تراکنش‌ها، ورودی و خروجی سرمایه، وضعیت کیف پول نهنگ‌ها و رفتار کیف پول صرافی‌ها برخلاف اطلاعات نمودار قیمت، قابل پنهان‌سازی نیستند و مستقیما روی شبکه بلاک چین ثبت می‌شوند. همچنین بررسی روند انتقال‌های بزرگ سرمایه، مسیر جریان نقدینگی، نحوه تایید تراکنش‌ها و حتی میزان کارمزد شبکه، نکاتی بسیارکاربردی در خصوص اتفاقات پشت‌صحنه بازار در اختیار معامله‌گران می‌گذارند که ریشه همگی آن‌ها به شفافیت زنجیره‌ای برمی‌گردد و پایه اصلی تحلیل داده‌های زنجیره‌ای است.

سرمایه‌گذاران نیز به این منظور، از ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا بتوانند اطلاعات بازار را استخراج و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود لحاظ کنند. در ادامه این مطلب بررسی می‌کنیم که بهترین ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال چیست و هرکدام چه ویژگی‌هایی دارند. 

بهترین ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال کدام اند؟

انتخاب بهترین ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال کاملا به هدف شما بستگی دارد؛ زیرا بعضی ابزارها بیشتر داده‌های خام بلاک چین را زیر ذره‌بین می‌گذارند و برخی دیگر رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ یا فعالیت کیف پول‌ها را به شکلی ساختارمندتر نمایش می‌دهند. تفاوت اصلی این پلتفرم‌ها در نوع داده، سطح جزئیات، رابط کاربری و شبکه‌های تحت پوشش آن‌هاست. در ادامه، به معرفی ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال می‌پردازیم تا به انتخاب خود بتوانید مناسب‌ترین گزینه را استفاده کنید.

اتراسکن (Etherscan)

اتراسکن یک مرورگر بلاک چین تخصصی برای شبکه اتریوم است که شناخته‌شده‌ترین مورد در این لیست بوده و داده‌های ثبت‌شده روی بلاک چین را به شکل قابل‌خواندن نمایش می‌دهد. این پلتفرم مستقیما به داده‌های عمومی اتریوم متصل است و اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بلاک‌ها، آدرس‌های کیف پول، قراردادهای هوشمند و توکن‌ها را با کوچکترین جزئیات ارائه می‌دهد. 

در حقیقت اتراسکن نقش واسط میان داده خام بلاک چین و تحلیل‌گر را دارد و فعالیت‌های شبکه اتریوم به زبان ساده در اختیار کاربر قرار می‌دهد. به همین دلیل، در بررسی تراکنش‌ها، ردیابی کیف پول‌ها و تحلیل رفتار شبکه اتریوم، یکی از منابع مرجع محسوب می‌شود.

ویژگی‌های اصلی اتراسکن به شرح زیر است:

• جستجوی تراکنش‌ها با استفاده از هش، آدرس کیف پول یا شماره بلاک
• نمایش جزئیات کامل تراکنش شامل زمان، مقدار، وضعیت و کارمزد مصرفی
• بررسی موجودی و تاریخچه فعالیت آدرس‌های کیف پول اتریوم
• مشاهده و تحلیل بلاک‌ها و تراکنش‌های ثبت‌شده در هر بلاک
• دسترسی به اطلاعات قراردادهای هوشمند و مشاهده کد تاییدشده آن‌ها
• قابلیت بررسی توکن‌ها، NFTها و تراکنش‌های مرتبط با آن‌ها
• نمایش قیمت گس شبکه و وضعیت شلوغی شبکه اتریوم
• ارائه رابط برنامه‌نویسی (API) برای استخراج و پردازش داده‌های بلاک چین
• پشتیبانی از شبکه‌های لایه دوم مرتبط با اتریوم مانند آربیتروم و پالیگان

دیبانک (Debank)

دیبانک یک پلتفرم فعال در زمینه ردیابی و تحلیل کیف پول‌های ارز دیجیتال یا آیدی وب ۳ در شبکه‌های اتریوم و سازگار با ماشین مجازی اتریوم است. این ابزار اطلاعاتی کاربردی در خصوص دارایی‌ها، تاریخچه تراکنش‌ها و تعاملات هر کیف پول با پروتکل‌های دیفای و NFT ارائه می‌دهد و برای افرادی که هم‌زمان در چند شبکه و چند پروتکل فعال هستند، مرجع تحلیلی بسیار کاربردی محسوب می‌شود. 

دیبانک فعالیت خود را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده و اکنون ساختاری اجتماعی دارد که داده‌های آنچین، تعامل کاربران و رتبه‌بندی فعالیت‌ها را در یک محیط واحد نمایش می‌دهد.

برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های پلتفرم دیبانک شامل موارد زیر است:

• ردیابی کیف پول دیجیتال: نمایش متمرکز دارایی‌های یک آدرس در بلاک چین‌های مختلف شامل توکن‌ و NFTها
• داشبورد پرتفوی: نمایش ترکیب دارایی‌ها، ارزش کل و پراکندگی سرمایه در شبکه‌ها
• استریم: شبکه اجتماعی داخلی در خصوص فعالیت‌های آن‌چین و تعامل کاربران
• های (Hi): سیستم پیام‌رسان دیبانک در خصوص آدرس بلاک چینی با ساختار غیرمتمرکز
• بخش نشان‌ها (Badge): سیستم رتبه‌بندی و شناسایی سطح فعالیت، تعامل و سابقه کاربران در اکوسیستم
• رتبه‌بندی اجتماعی وب۳: رتبه‌بندی کاربران بر اساس ارزش دارایی و میزان تاثیرگذاری کامیونیتی وب ۳ و غیرمتمرکز
• اطلاعات مربوط به نهنگ‌ها: شناسایی و بررسی کیف پول سرمایه‌گذاران بزرگ و ساختار دارایی آن‌ها
• بخش اطلاعات مربوط به پروتکل‌ها و توکن‌های غیرمثلی: دسته‌بندی و نمایش داده‌های مرتبط با پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز و مجموعه‌های توکن غیرمثلی
• پشتیبانی از چندین شبکه بلاک چین: تحلیل فعالیت‌ها در اکوسیستم‌های مختلف سازگار با ماشین مجازی اتریوم بدون محدود شدن به یک شبکه خاص

نانسن (Nansen)

نانسن یک پلتفرم تحلیل داده‌های آن‌چین است که با هدف شناسایی هویت کیف پول‌ها و بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در شبکه‌های بلاک چینی شکل گرفته است. این پروژه از سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرد و هدف اصلی آن پاسخ به یک نیاز مشخص بود؛ این‌که چه کیف پول‌هایی پشت تراکنش‌های مهم بلاک چین قرار دارند و جریان سرمایه دقیقا توسط چه بازیگرانی هدایت می‌شود. 

نانسن با برچسب‌گذاری و دسته‌بندی گسترده آدرس‌ها و ترکیب داده‌های خام بلاک چین با تحلیل منظم، به‌عنوان یک ابزار حرفه‌ای برای تحلیل جریان سرمایه، فعالیت نهنگ‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاران بزرگ شناخته می‌شود.

ویژگی‌ها و بخش‌های اصلی نانسن شامل موارد زیر است:

• برچسب‌گذاری آدرس‌ها: شناسایی میلیون‌ها کیف پول و اتصال دسته‌بندی آن‌ها تحت مالکیت نهادها، صندوق‌ها، نهنگ‌ها و بازیگران شناخته‌شده
• تحلیل سرمایه هوشمند: بررسی فعالیت معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که سابقه سودآوری پایدار دارند
• داشبوردهای آن‌چین: نمایش ساختاریافته داده‌های مربوط به توکن‌ها، شبکه‌ها و جریان سرمایه
• ردیابی نهنگ‌ها: پایش کیف پول‌های بزرگ و بررسی تغییرات مهم در ترکیب دارایی آن‌ها
• پروفایل کیف پول: تحلیل رفتار، تاریخچه تراکنش‌ها، سود و زیان و الگوی معاملاتی هر آدرس
• بررسی توکن‌ها: تحلیل توکن‌ها بر اساس توزیع، میزان تمرکز مالکیت و رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ
• هشدارهای آن‌چین: اطلاع‌رسانی رویدادهای مهم مانند جابه‌جایی‌های سنگین سرمایه یا تغییرات غیرعادی
• تحلیل چندشبکه‌ای: پوشش هم‌زمان چندین شبکه بلاک چینی در یک محیط تحلیلی واحد
• گزارش‌های تحلیلی: ارائه تحلیل‌های دوره‌ای از وضعیت بازار، پروژه‌ها و ترندهای آن‌چین

آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)

 پلتفرم تحلیل داده‌های زنجیره‌ای آرکام یا آرخام اینتلیجنس به شناسایی موجودیت‌های پشت آدرس‌های بلاک چینی و بررسی دقیق جریان تراکنش‌ها می‌پردازد. این ابزار تلاش می‌کند داده‌های خام و پیچیده بلاک چین را به اطلاعات قابل‌تحلیل تبدیل کند تا مشخص شود چه اشخاص، نهادها یا پلتفرم‌هایی پشت انتقال‌های سرمایه قرار دارند. آرکام برخلاف مرورگرهای ساده بلاک چین، به‌جای بررسی هر آدرس به‌صورت جداگانه، چندین کیف پول مرتبط را به یک شخص یا نهاد واحد وصل می‌کند تا رفتار واقعی آن بازیگر در بازار دیده شود.

در این پلتفرم، داده‌های آنچین و آفچین با استفاده از مدل‌های پیشرفته تحلیل داده و یادگیری ماشین دسته‌بندی می‌شوند. نتیجه این فرایند، نمایش ساختارمند تاریخچه تراکنش‌ها، ورودی و خروجی سرمایه، ارتباط میان کیف پول‌ها و شناسایی الگوهای رفتاری در شبکه‌های مختلف بلاک چینی است. 

بخش‌ها و قابلیت‌های اصلی آرکام اینتلیجنس به شرح زیر است:

• داشبورد: محیط‌های قابل تنظیم برای نمایش داده‌های زنجیره‌ای، وضعیت کیف پول‌ها، توکن‌ها و جریان سرمایه
• هشدارها: اعلان رویدادهای مهم مانند جابه‌جایی‌های سنگین، تراکنش‌های غیرعادی یا فعالیت یک آدرس مشخص
• بصری‌ساز تراکنش‌ها: نمایش گرافیکی ارتباط میان کیف پول‌ها و مسیر انتقال سرمایه به‌صورت شبکه‌ای
• بازارچه اطلاعات آرکام: فضایی برای تبادل داده‌های تحلیلی زنجیره‌ای با استفاده از توکن بومی پلتفرم
• صفحات توکن: بررسی دارندگان بزرگ، ورودی و خروجی سرمایه و تراکنش‌های مرتبط با هر دارایی
• برچسب‌گذاری اختصاصی: تعریف و ذخیره برچسب‌های شخصی برای آدرس‌ها جهت تحلیل دقیق‌تر

دکس‌چک (DexCheck)

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با کمک پلتفرم پیشرفته تحلیل بازار ارز دیجیتال و بلاک چین دکس‌چک می‌توانند با دقت بالا فعالیت‌های بازار، جریان سرمایه و رفتار معامله‌گران حرفه‌ای را رصد کنند. این ابزار با استفاده از هوش مصنوعی مالی، سیستم‌های اطلاعات مالی و تحلیل‌های وب ۳، داده‌های پیچیده بلاک چین را به شکلی ساده و قابل فهم در اختیار کاربران خود می‌گذارد. 

دکس‌چک با پشتیبانی از بیش از ۲۵ شبکه بلاک چینی و ارائه داده‌های دقیق آن‌چین، امکان بررسی کیف پول‌ها، معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز، روند قیمت توکن‌ها و فعالیت نهنگ‌ها را فراهم می‌کند و به کاربران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه و استراتژیک بگیرند.

تعدادی از ویژگی‌های دکس‌چک شامل موارد زیر است:

• تحلیل توکن و نمودارها: مشاهده داشبورد جامع توکن‌ها، داده‌های لحظه‌ای، تاریخچه قیمت، حجم معاملات و شاخص های ارز دیجیتال کلیدی
• برترین معامله‌گران ارز دیجیتال: شناسایی و رصد معامله‌گران موفق برای یادگیری استراتژی‌ها و عملکرد آن‌ها
• حرکت‌های هوشمند معامله‌گران: دریافت اطلاعات لحظه‌ای از فعالیت‌های معامله‌گران برتر و تحلیل ورود و خروج‌های آن‌ها
• بخش InsightsGPT: ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌های هوشمند با هوش مصنوعی برای ارائه هشدارها و تحلیل‌های عملیاتی
• ردیاب نهنگ‌های ارز دیجیتال: شامل بخش‌های «ردیاب نهنگ‌ها» و «نهنگ‌های مخفی» برای رصد تراکنش‌های بزرگ و کمتر قابل مشاهده
• تحلیلگر آدرس‌ها: بررسی کامل سود و زیان هر کیف پول و تاریخچه معاملات آن
• هشدار ریسک کاهش قیمت: پیش‌بینی احتمال کاهش قیمت توکن‌ها با بررسی سود تحقق‌نیافته معامله‌گران و فشار فروش
• جستجوگر صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXplore): موتور جستجوی هوشمند بلاک چینی برای استخراج داده‌ها و ارائه تحلیل‌های کیفی
• اسکنر و شاخص عملکرد اینفلوئنسرها (KOL): رصد فعالیت اینفلوئنسرها و بررسی تاثیر آن‌ها بر قیمت توکن‌ها
• شاخص توجه سرمایه‌گذاران: سنجش علاقه و توجه کاربران به توکن‌ها بر اساس شبکه‌های اجتماعی و تحلیل احساسات
• نمایش کلیدی اطلاعات (KID): ارائه اطلاعات تحلیلی و بصری روی نمودارها برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق
• بخش REPS: سیستم تشویقی و اجتماعی برای فعالان شبکه‌های اجتماعی جهت تشویق گفتگوهای ارزشمند و تبلیغ پروژه‌ها
• ربات‌های تلگرام: شامل ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال، ردیاب نهنگ‌ها، ربات ترید ارز دیجیتال و ربات قیمت برای دریافت اطلاعات لحظه‌ای و مدیریت معاملات در تلگرام

چرا به ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال نیاز داریم؟

نهنگ‌ها به دلیل حجم بالای سرمایه، تاثیر مستقیمی بر جریان لیکوییدیتی، نوسانات قیمت و جهت حرکت بازار دارند و نادیده گرفتن رفتار آن‌ها موجب تحلیل و آنالیز اشتباه روند می‌شود. بررسی ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال باعث می‌شود انتقال‌های بزرگ سرمایه، تغییر الگوی نگهداری دارایی و زمان‌بندی ورود و خروج بازیگران بزرگ شناسایی شود. چنین اطلاعاتی معمولا در داده‌های قیمتی ساده دیده نمی‌شود. با بررسی این داده‌های آنچین می‌توان رفتار بازار را دقیق‌تر تحلیل کرد، ریسک تصمیم‌گیری احساسی را کاهش داد و دید واقع‌بینانه‌تری نسبت به نوسانات اصلی بازار به دست آورد.

ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال چه سودی دارد؟

آشنایی ردیاب های کیف پول ارز دیجیتال و شناسایی نهنگ‌ها، اطلاعاتی بسیارکاربردی‌تر از آنچه روی نمودار قیمت دیده می‌شود در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند و دلیل آن نیز به این نکته برمی‌گردد که تصمیم‌های بازیگران بزرگ معمولا پیش از واکنش بازار گرفته می‌شوند. با بررسی داده‌های مربوط به جابه‌جایی سرمایه‌های سنگین، می‌توان جهت جریان نقدینگی، تغییر احساسات بازار و احتمال شکل‌گیری نوسانات مهم را زودتر تشخیص داد و به‌جای حدس و گمان، بر اساس واقعیت‌های آنچین معامله کرد.

سخن پایانی

ردیاب‌ های کیف پول ارز دیجیتال نگاه تحلیل‌گر را از سطح نمودار قیمت فراتر می‌برند و او را مستقیما با واقعیت داده‌های ثبت‌شده روی بلاک چین روبه‌رو می‌کنند که طی آن جریان سرمایه، رفتار بازیگران بزرگ، الگوهای ورود و خروج نقدینگی و تصمیم‌های اثرگذار بازار قابل مشاهده است. استفاده از این ابزارها باعث می‌شود تحلیل بازار بر پایه داده‌های زنجیره‌ای انجام شودو فقط بر اساس نوسانات ظاهری قیمت نباشد. بدین ترتیب تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌تر، دقیق‌تر و به دور از هیجان شکل می‌گیرند.